एनसीपी के पूर्व एमएलसी का नाम पुणे स्थित शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक में हुए 71 करोड़ के घोटाले में सामने आया है।
ईडी ने पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के पुणे जिले में और एक स्थानीय सहकारी बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में छापा मारा था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया कि “बैंक से 90 प्रतिशत से अधिक ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां हैं।
ईडी ने दावा किया कि अनिल शिवाजीराव भोसले, जाधव और पडवाल ने गैरकानूनी तरीके से आपराधिक साजिश रचकर आरटीजीएस / एनईएफटी के जरिए पैसे ट्रांसफर किए।
